به گزارش بانکینا، کارلوس اورزوا وزیر دارایی مکزیک گفت: دولت در حال توسعه قوانینی است که میزان بکارگیری پول نقد که در خرید مِلک استفاده می شود را کاهش دهد. همچنین علت اصلی این تصمیم به کاهش ا... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مشکلات ایجادشده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها همراه بود. فارغ از هرگونه جهت‌گیری مثبت یا منفی و هجم... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا، علی سنگینیان درباره قانون جدید چک، اظهار داشت: سال ها درباره مسائل حقوقی چک کار شد زیرا مشکلات اقتصادی فراوانی درباره صدور چک و وصول چک های برگشتی و بی محل به وجود آمده بود... بیشتر بخوانید

  زهرا سالک، از مهندسان فعال در پروژه نرم‌افزار ضدپول‌شویی شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن با اشاره به اهمیت مقابله با پول‌شویی برای سلامت اقتصادی یک جامعه اظهار کرد: یک‌سری الزامات از سوی... بیشتر بخوانید

به گارش بانکینا، جواد کاظمی‌تبار، مشاور شرکت داداه کاوان هوشمند توسن درباره اهمیت ملی و بین‌المللی موضوع مبارزه با پول‌شویی و همکاری با FATF اظهار کرد: کشور ما واقعا می‌خواهد با پول‌شویی مبا... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا با ظهور ارزهای دیجیتال و رمزپایه و تاکید بر اصل محرمانگی اطلاعات و جزییات معاملات، همواره این تردید وجود داشت که افراد سودجو و کلاهبردارن بتوانند از این ارزها برای پولشویی و... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا، تامس ریدک درباره نحوه مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته از طریق بانکداری الکترونیک گفت: بزرگترین امتیاز بانکداری الکترونیک جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق روش های س... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا، رگولاتور ارز چین اعلام کرد: قصد دارد میزان برداشت های بین المللی را با استفاده از کارت های بانکی چینی را در هر سال به ۱۰۰ هزار یوآن معادل ۱۵ هزار و ۳۷۰ دلار محدود کند تا از... بیشتر بخوانید

به گزارش بانکینا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی اخلاقی فیض آثار در جلسه رونمایی و معرفی نرم افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر این نکته که فعالیت در سطح بین ال... بیشتر بخوانید

مقامات آمریکایی مالک یکی از قدیمی‌ترین شبکه‌های تبادل مالی و پولشویی با استفاده از پول مجازی بیت کوین را دستگیر کرده‌اند.   به گزارش بانکینا، شبکه یاد شده که BTC-e نام دارد، توسط بسیاری... بیشتر بخوانید

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند... بیشتر بخوانید