شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت چین در ماه‌های آینده با ایجاد سیستم‌های ضدپولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC)، مبادلات ارزهای دیجیتالی را قانونی اعلام خواهد کرد.
اوایل این هفته، خبرگزاری دولتی شین‌هوآ اعلام کرد دولت چین نگران فعالیت‌های مجرمانه پیرامون ارزهای رمزپایه از جمله بیت کوین است. در این خبر آمده بود که ارزهای رمزپایه به انتخاب اصلی اقتصادهای زیرزمینی تبدیل شده‌اند و دولت قصد دارد با اقداماتی مثل صدور مجوز و اجرای سیستم‌های ضدپولشویی، بازار را تنظیم کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قانونی شدن معاملات بیت کوین در چین یکی از این اقدامات خواهد بود.
چرا قانونی شدن معاملات بیت کوین در چین به نفع دولت است؟
بیت کوین در چین" width="700" height="381" />معاملات بیت کوین در چین به زودی قانونی خواهد شد
ماه گذشته دولت چین، بانک مرکزی چین و تنظیم کننده‌های مالی محلی مبادلات ارزهای رمزپایه را در سطح ملی ممنوع کردند. متعاقبا قیمت بیت کوین تا ۳۰۰۰ دلار افت کرد و بازار ارزهای رمزپایه یک تصحیح قیمت عمده را تجربه کرد.
در طول یک ماه گذشته، بازار جهانی مبادلات ارزهای رمزپایه موفق به بازسازی خسارات وارده شد چون درصد زیادی از حجم معاملاتی چین به بازارهای همسایه از جمله ژاپن و کره جنوبی منتقل شد. علاوه براین، دولت ژاپن در همان ماه مبادلات ۱۱ ارز رمزپایه مختلف را قانونی اعلام کرد و یک فضای معاملاتی کارآمد و تنظیم شده برای تریدرهای چینی ایجاد کرد. در نتیجه این اقدامات دولت ژاپن، قیمت بیت کوین بهبود یافت و بالای محدوده ۴۰۰۰ دلار باقی ماند.
اما ممنوعیت معاملات بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در چین عواقب دیگری هم داشت. حجم معاملات در بازارهای فرابورس پلتفرم‌های معاملاتی همتا به همتا (P2P) مثل بیت کوینهای محلی افزایش یافت. این نوع معاملات در زمینه سیاست‌های ضد پولشویی و شناسایی مشتری نگرانی بزرگی برای دولت چین هستند چون تریدرها می‌توانند ارزهای رمزپایه و یوآن چین را بدون کنترل و مشارکت دولت چین معامله کنند.
وقتی پلتفرم‌های چینی مبادلات ارزهای رمزپایه مثل BTCC، OKCoin و Huobi فعال بودند، اکثریت قریب به اتفاق مبادلات ارزهای رمزپایه توسط بانک مرکزی چین و از طریق سیستم های ضدپولشویی و شناسایی مشتری تنظیم شده برای بازار مبادلات ارزهای رمزپایه نظارت می‌شدند. اما اکنون دولت چین امکان تنظیم مبادلات رمزهای ارزپایه از جمله معاملات بیت کوین در چین را ندارد چون پردازش و معامله در بازارهایی انجام می‌شود که مسئولین محلی به آن دسترسی ندارند.
آیا مجوزهای معاملات بیت کوین مشابه مجوزهای کشور ژاپن خواهد بود؟
بیت کوین در چین" width="700" height="462" />چین هم در مواجهه با معاملات بیت کوین راه ژاپن را طی خواهد کرد
خبرگزاری شین هوآ تاکید کرد دولت چین در حال بررسی صدور مجوز و نظارت بر مبادلات ارزهای رمزپایه است (منابع موثق محلی هم این خبر را تاکید کردند.) CnLedger یکی از منابع موثق در زمینه اخبار معاملات بیت کوین در چین به نقل از شین هوآ در وب‌سایتش آورده است:
ارزهای مجازی انتخاب اول اقتصادهای زیرزمینی هستند. در مواجهه با این فعالیت‌های زیرزمینی مجرمانه نباید هیچ تحملی نشان داد و اقداماتی از جمله صدور مجوز، ردیابی معاملات، فرایندهای ضدپولشویی، استفاده از هویت واقعی و محدود کردن معاملات بزرگ را در دستور کار قرار داد.
اگر دولت چین واقعا بخواهد با فعالیت‌های مجرمانه پیرامون ارزهای رمزپایه مقابله کند، باید زیرساخت‌هایی را آماده کند که نظارت دولت بر پرداخت‌ها و شناسایی کاربران ارزهای رمزپایه را ممکن کند. بدون سیستم‌های ضدپولشویی و شناسایی مشتری، جلوگیری از جرائم مربوط به ارزهای رمزپایه عملا غیرممکن است (تجربه بیت کوینهای محلی و بازارهای OTC این ادعا را ثابت می‌کنند.).
همانطور که خبرگزاری دولتی چین گفته به احتمال زیاد ممنوعیت معاملات بیت کوین در چین موقت است و فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که دولت‌های مجوزها، سیاست‌های ضدپولشویی و پلتفرم‌های معاملاتی را آماده کند.
علاوه براین، کارشناسان و مدیران بازارهای معاملاتی خارجی مثل هنگ کونگ اعلام کرده‌اند ممنوعیت مبادلات ارزهای رمزپایه روند سرمایه‌گذاری چینی‌ها روی ارزهای رمزپایه را متوقف نکرده است.
ترنس تسانگ، مدیر ارشد شرکت مادر TideBit در همین باره می‌گوید:
ممنوعیت معاملات بیت کوین در چین، روند خرید سرمایه‌گذاران چینی را متوقف نکرده است. در چند هفته گذشته، مشتری‌های چینی زیادی در TideBit حساب افتتاح کرده‌اند. تقاضای ارزهای رمزپایه در چین زیاد است و در آینده چینی‌های بیشتری برای خرید ارزهای رمزپایه به هنگ کونگ و سنگاپور خواهند آمد.
منبع: پیمنت ۲۴
